Existe um limite legal para a quantidade de dinheiro que se pode transportar em voos domésticos nos EUA?

Não consegui obter uma resposta definitiva sobre se estas apreensões comunicadas são devidas a outra actividade ilegal ou se o transporte de dinheiro sobre um determinado montante em dólares é, por si só, ilegal.

Não é illegal mas vários agentes da lei têm uma motivação muito forte para invocar a confiscação de bens civis – eles ficam com o dinheiro ou parte dele. Você não precisa nem mesmo ser acusado de muito menos condenado por um crime.

Não, não há um limite legal . No entanto, TSA recomenda que você peça para ser rastreado em particular se você estiver carregando muita moeda ou outros objetos de valor, a fim de evitar chamar a atenção para itens que poderiam ser roubados. Este é provavelmente um bom conselho, uma vez que você está separado da sua bagagem por um pouco no ponto de verificação, especialmente se você ficar preso esperando em uma linha mais lenta do que o normal para o scanner após colocar sua bagagem na esteira.

Ouvi dizer que o governo dos Estados Unidos pode e está apreendendo qualquer quantidade de dinheiro acima de um certo valor em dólares nos aeroportos.

Isso definitivamente não é verdade.> Eles podem estar curiosos porque você está carregando $30k em dinheiro e podem perguntar sobre isso, mas eles não vão (e, legalmente, não podem) apreendê-lo a menos que tenham motivos prováveis para acreditar que você cometeu ou está prestes a cometer um crime e que esse dinheiro é razoavelmente provável que seja prova do referido crime. Se eles tiverem motivos prováveis para suspeitar de um crime, então eles podem encaminhar o assunto para as autoridades policiais e mantê-lo por perto até que as autoridades policiais cheguem lá para interrogá-lo. Da Directiva de Gestão de TSA copiado na página 19 de este documento de procedimento legal :

Quando a moeda parece ser indicativa de actividade criminosa, a TSA pode denunciar o assunto às autoridades competentes. Para todos os voos, os factores que indicam que o dinheiro está relacionado com a actividade criminosa incluem a quantidade, embalagem, circunstâncias da descoberta ou método pelo qual o dinheiro é transportado, incluindo o ocultamento… A TSA pode também tomar nota de quaisquer factores relacionados com actividades criminosas para efeitos de notificação do CBP [para passageiros internacionais] e ou de aplicação da lei, bem como solicitar que o indivíduo permaneça acessível nos termos de tal notificação.

É claro que o melhor conselho é, provavelmente, não transportar consigo grandes quantidades de moeda quando voar em primeiro lugar. Se você a transportar, ela pode ser roubada no ponto de controle por um agente da TSA ou por outro passageiro. A TSA não acompanha a bagagem de quem é a mala quando esta passa pelo transportador. Se alguém agarrar a sua mala ou tirar algo dela antes de limpar o scanner, não vai saber que a mala não pertence a essa pessoa até que seja tarde demais. Para a bagagem despachada, você está separado dela desde o momento do check-in até chegar ao carrossel de bagagem no seu destino. Os agentes das companhias aéreas, agentes da TSA, tratadores de bagagem, pessoal de terra, etc. em cada aeroporto que você transita têm acesso às suas malas quando você não pode vê-las, então seria quase impossível para você pegar o culpado se alguém decidisse se ajudar com algum dinheiro. Se você tiver que voar com grandes quantidades de dinheiro, esta página tem conselhos úteis.

Se você estiver em um vôo doméstico nos EUA, não há limite para a quantidade de dinheiro ou instrumentos monetários que você pode transportar. No entanto, a Administração de Segurança no Transporte pode pedir a um passageiro que esteja transportando uma grande soma de dinheiro para contabilizar o dinheiro. Se a Transportation Security Administration suspeitar que o dinheiro está relacionado com algum tipo de actividade criminosa, como tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro, pode entregar a questão a uma agência de aplicação da lei (a Transportation Security Administration não tem poderes de aplicação da lei).

Não acredito que exista um limite legal, mas existe um limite prático. Segundo o Jon Moy , um milhão de dólares pesa cerca de 20 libras. Parece que não se pode transportar muito mais do que um milhão de dólares para um avião.

Ouvi dizer que o governo dos Estados Unidos pode e está a apreender qualquer quantia em dinheiro sobre uma certa quantia em dólares nos aeroportos.

A alfândega em muitos países confisca não declarado dinheiro em espécie acima de um certo limite, normalmente cerca de $10.000 equivalente. Você pode chegar ao JFK com uma mala cheia de Benjamins, declará-los, preencher um par de formulários do IRS e estar no seu caminho em 20 minutos. Se você não declarar o dinheiro, você está em apuros.

Pense bem - se você conseguiu o dinheiro por meios legais, não será difícil contabilizar o dinheiro se o TSA pedir.

Você acabou de vender algo muito caro? Então você deve ter algum tipo de formulário de encomenda ou cópia do recibo.

Alguém morreu e deixou o dinheiro para você? Então você pode ter uma cópia da certidão de óbito, do testamento, etc.

Acabou de tirar a sua poupança vitalícia do banco? Você terá um recibo.

É apenas um executivo de alta potência que recebe muito dinheiro, ou um herdeiro de uma fortuna que anda sempre por aí com dezenas de milhares de dólares? Então é fácil para as autoridades verificar a sua identidade.

Estou a ter dificuldade em imaginar um cenário em que se adquira legalmente dinheiro suficiente para perfurar o interesse da TSA (teria de ser pelo menos umas dezenas de milhares) em que não se conseguiria dar conta do mesmo a contento deles. Diga-nos como adquiriu o dinheiro com que está preocupado e tenho a certeza de que o podemos aconselhar sobre como contabilizá-lo de forma convincente.

Existe um limite legal para a quantidade de dinheiro físico que um cidadão dos EUA pode possuir quando voa de um estado americano para outro? Ouvi dizer que o governo dos Estados Unidos pode e está apreendendo qualquer quantidade de dinheiro em dinheiro acima de um certo valor em dólares nos aeroportos. No entanto, não consegui obter uma resposta definitiva sobre se estas apreensões denunciadas são devidas a outra actividade ilegal ou se o transporte de dinheiro sobre um determinado montante em dólares é, por si só, ilegal.

Não há limite para a quantidade de dinheiro que você pode transportar internamente ou internacionalmente.

No entanto, viajando internacionalmente você deve declarar qualquer quantia em moeda ou equivalente (como cheques de caixa, por exemplo) que esteja acima do valor $10.000; isto é porque você precisa fornecer a fonte de fundos. Por exemplo, você pode mostrar um recibo do caixa do banco.

Em qualquer dos casos - não há limite para o montante que você pode trazer ou retirar ** desde que você o declare apropriadamente**.

Se você não puder fornecer uma fonte de fundos para quantias acima de $10.000 - ou se você não declarar que está carregando acima de $10.000 e depois é pesquisado e descoberto com a quantia - então o governo tem o direito de apreender a quantia inteira (não apenas a quantia acima de 10K).

Nos EUA, esta não é a função do TSA apreender fundos - esta é uma função do CBP (Customs and Border Protection). O TSA não é uma agência de aplicação da lei (eles não podem prendê-lo, por exemplo).