Digamos que eu preciso trazer mais de $10.000 para os EUA e decidir usar dinheiro para economizar nas taxas de transferência. O que aconteceria na fronteira quando eu declarasse todo esse dinheiro? O CBP me questionaria brevemente sobre a origem dos fundos ou exigiria alguma prova para confirmar que os fundos são de uma fonte legal?
Há alguma diretriz oficial sobre este assunto?
Eu já fiz isso uma vez (fazendo toda a papelada certa na frente). Eles nos puxaram para fora para interrogatório: “de onde vem o dinheiro” “porque precisa disto” “o que planeia fazer com isto”, “porque usa dinheiro”, etc.
A quantidade de perguntas vai depender do quanto se encaixa em qualquer categoria “suspeita”, caso contrário. Há muito perfil acontecendo lá. Felizmente nós éramos “a maioria inofensivos” para tudo o resto (brancos, classe média, crianças pequenas que reboca, de um país “bom”).
Você também precisa ter cuidado com a forma como isto se parece com o seu status de visto. Se você tem um visto de não-imigrante ou um ESTA, carregar muito dinheiro pode ser interpretado como “intenção de imigrar”, neste caso eles podem te virar e te mandar de volta.
Infelizmente os oficiais da alfândega e imigração nos EUA têm muita liberdade e discrição e não muitas regras para mantê-los de castigo. Pode ser inofensivo, pode ser muito problemático, difícil de prever.
Você simplesmente preenche um formulário na fronteira. Veja a página oficial do CBP Currency Monetary Instruments - Duty on money, checks, etc.
Os viajantes que saem ou entram nos EUA são obrigados a reportar instrumentos monetários negociáveis (isto é, moeda ou cheques endossados) avaliados em mais de $10,000 num “Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments” FinCEN Form 105. A exigência de informar a moeda em um FinCEN 105 não se aplica às importações de ouro em barras de ouro. Pode obter o formulário em www.fincen.gov ou solicitar um ao oficial do CBP, se necessário.
A não declaração de moeda em montantes superiores a $10.000 pode resultar na sua apreensão.
A partir de Form 105
Os viajantes que transportem consigo moeda ou outros instrumentos monetários devem apresentar o formulário 105 do FinCEN no momento da entrada nos Estados Unidos ou no momento da saída dos Estados Unidos ao oficial da alfândega responsável em qualquer porto aduaneiro de entrada ou saída.
e
PENALTIAS: São previstas penalidades civis e criminais, incluindo em certas circunstâncias uma multa não superior a $500.000 e prisão não superior a dez anos, por não apresentar uma denúncia, apresentar uma denúncia contendo uma omissão material ou declaração falsa, ou apresentar uma denúncia falsa ou fraudulenta. Além disso, a moeda ou instrumento monetário pode estar sujeito a apreensão e confiscação. Veja 31 U.S.C.5321 e 31 CFR 1010.820; 31 U.S.C. 5322 e 31 CFR 1010.840; 31 U.S.C. 5317 e 31 CFR 1010.830, e U.S.C. 5332.
NOTA que o formulário em si não contém campos que exijam que você justifique de onde os fundos foram obtidos. No entanto, eu esperaria que a declaração do dinheiro desencadeasse algum tipo de processo que o assinale como tendo transportado o dinheiro através da fronteira. Eu também espero que o facto de ser ou não questionado de forma mais aprofundada dependa de muitas coisas de quem você é para onde você está vindo.
NOTA também que simplesmente carregar uma grande soma de moeda nos EUA coloca-o em risco de Perda Civil pelos departamentos da polícia local. Tem havido muitos casos de pessoas carregando fundos legitimamente obtidos sendo detidas pela polícia por exemplo, parada de trânsito ) e tendo esses fundos confiscados. Você não precisa nem mesmo ser condenado por um crime para que isso aconteça. Como tal, eu não recomendo viajar com grandes somas de dinheiro nos EUA.
Para acrescentar à resposta de Peter M (onde a confiscação de bens civis é mencionada de passagem), é de notar que tem muito menos direitos com o CBP do que teria com a polícia. Um homem albanês tentou voar com $58.100 que acabou apreendido .
Tudo começou em outubro passado, quando agentes do CBP no Aeroporto Internacional de Cleveland Hopkins apreenderam $58.100 de Rustem Kazazi, um cidadão americano, enquanto ele estava indo para uma parada em Newark durante uma viagem de volta à sua Albânia natal. Rustem, um ex-policial albanês, trabalhou duro para economizar o dinheiro com a ajuda de sua esposa, Lejla, e de seu filho, Erald, mais de uma dúzia de anos depois que a família imigrou para Ohio, em 2005. Antes que Rustem pudesse embarcar no avião, os agentes do CBP o despiam, o interrogavam sem tradutor e depois levavam as economias de toda a sua família, apesar de nunca encontrarem nada ilegal. Eles guardaram as economias da família por mais de sete meses, apesar de nunca terem acusado ninguém de crime.
Oh, e o CBP contou menos dinheiro do que ele tinha com ele
Insultos e ferimentos graves, o recibo que os agentes do CBP deram a Rustem na época não anotou o valor da “moeda americana” apreendida. O CBP alegou mais tarde ter levado apenas $57.330-$770 a menos do que ele estava realmente carregando.
Por que eles apreenderam o dinheiro? Eles alegam que ele estava envolvido no tráfico de drogas ](https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2018/05/31/a-64-year-old-put-his-life-savings-in-his-carry-on-u-s-customs-took-it-without-charging-him-with-a-crime/?noredirect=on&utm_term=.49325e0792fe)
“Isto é para notificá-lo que a Homeland Security Investigations (HSI) apreendeu a propriedade descrita abaixo em Cleveland, OH em 24 de outubro de 2017: $57.330 em moeda americana”, diz a notificação. “A atividade de fiscalização indica que a moeda estava envolvida em uma operação de contrabando de tráfico de drogas”
Eles também o acusaram de um crime de lavagem de dinheiro: (http://www.mad.uscourts.gov/resources/pattern2003/html/patt7azr.htm). É aí que se movimenta o dinheiro em incrementos concebidos para evitar os requisitos de informação federal.
Numa declaração, o CBP disse que “de acordo com uma busca administrativa do Sr. Kazazi e das suas malas, os agentes da TSA descobriram moeda norte-americana engenhosamente escondida. O Sr. Kazazi forneceu declarações inconsistentes em relação à moeda, não tinha nenhuma fonte de renda verificável e possuía evidências de atividade estruturante”, ou seja, fazendo levantamentos de menos de US$ 10.000 para evitar os requisitos de relatórios.
Se eu fosse você, não viajaria com tanto dinheiro através da fronteira, declarado ou não. O CBP tem imenso poder de busca .